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四川银山化工（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
四川银山化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月28日在公司三楼会议室召开，会议由邹文彬先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举邹文彬先生为公司董事长，任期三年；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邹文彬先生为公司总经理，任期三年；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林荔女士为公司董事会秘书，任期三年；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任林荔女士为公司副总经理，任期三年；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》；同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票特此公告。
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会2018年5月28日