证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源
四川银山化工（集团）股份有限公司
二O一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：2018年5月28日上午10：00
（二）会议地点：公司三楼会议室
（三）会议表决方式：记名投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长邹文彬先生
（六）公司已于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东或授权代表共2名，代表股份69597762股，占公司股份总数的60.86%。公司部分董事、监事、高管人员及北京康达（成都）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《2017年度董事会工作暨任期报告》；同意股数69597762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2017年度监事会工作暨任期报告》；同意股数69597762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2017年年度报告》；
同意股数69597762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意66061762股数股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的94.92%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3536000股，占出席大会有表决权股份总数的5.08%。
同意续聘大信会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年，费用8万元/年。
（五）审议通过《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》；
1、以69597762股同意，占出席会议股东所代表股数的100%；以 0 股反对，占出席会议股东所代表股数的 0 %；以 0股弃权，占出席会议股东所代表股数的 0 %，选举邹文彬先生为公司第九届董事会董事；
以69597762股同意，占出席会议股东所代表股数的100%；以 0 股反对，占出席会议股东所代表股数的 0 %；以 0股弃权，占出席会议股东所代表股数的 0 %，选举林荔女士为公司第九届董事会董事；
以66061762股同意，占出席会议股东所代表股数的
94.92%；以 0 股反对，占出席会议股东所代表股数的 0 %；以3536000股弃权，占出席会议股东所代表股数的 5.08 %，选举黄燕女士为公司第九届董事会董事；
以69597762股同意，占出席会议股东所代表股数的100%；以 0 股反对，占出席会议股东所代表股数的 0 %；以 0股弃权，占出席会议股东所代表股数的 0 %，选举黄乐帅先生为公司第九届董事会董事；
2、以69597762股同意，占出席会议股东所代表股数的100%；以 0 股反对，占出席会议股东所代表股数的 0 %；以 0股弃权，占出席会议股东所代表股数的 0 %，选举李建勇先生为公司第八届监事会监事；
以66061762股同意，占出席会议股东所代表股数的
94.92%；以 0 股反对，占出席会议股东所代表股数的 0 %；以3536000股弃权，占出席会议股东所代表股数的 5.08 %，选举文荣先生为公司第八届监事会监事；
四、律师见证情况
本次股东大会，经北京康达（成都）律师事务所田原、龚星铭律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
五、备查文件目录
（一）四川银山化工（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议。
（二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
四川银山化工（集团）股份有限公司董 事 会
2018年5月28日