百花村2017年年度股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2018 年 5 月 28 日
(二)    股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              159,854,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                39.9250
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红
女士主持会议。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，独立董事朱玉吉先生、顾政一先生、周建平
   先生因工作原因未能出席，董事张孝清先生、侯铁军先生、赵军先生、李文
   宝先生因工作原因未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾爱龙先生因个人原因未能出席。
3、董事会秘书张军出席会议；公司高管列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      159,850,863 99.9976           3,701     0.0024             0   0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      159,850,863 99.9976           3,701     0.0024             0   0.0000
3、 议案名称：2017 年度报告全文及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        159,824,263 99.9810            30,301    0.0190             0   0.0000
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        159,824,263 99.9810            30,301    0.0190             0   0.0000
5、 议案名称：2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        159,824,263 99.9810            30,301    0.0190             0   0.0000
6、 议案名称：董事长 2017 年度薪酬方案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        159,824,263 99.9810            30,301    0.0190             0   0.0000
7、 议案名称：股份公司 2018 年度借款额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股        159,824,263 99.9810            30,301    0.0190             0   0.0000
8、 议案名称：全资子公司华威医药 2018 年度借款额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      159,824,263 99.9810           30,301    0.0190             0   0.0000
9、 议案名称：全资孙公司礼华生物 2018 年度日常关联交易的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      159,824,263 99.9810           30,301    0.0190             0   0.0000
10、     议案名称：控股子公司天津贸易公司 2018 年度日常关联交易的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股      159,824,263 99.9810           30,301    0.0190             0   0.0000
11、     议案名称：修改公司章程的议案
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                    同意                        反对                     弃权
                         票数           比例（%）    票数          比例      票数           比例
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    A股          159,850,863 99.9976                3,701      0.0024            0     0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案         议案名称                 同意                      反对                弃权
 序号                           票数          比例（%）   票数      比例     票数        比例（%）
                                                                    （%）
1         2017 年度董      79,993,496         99.9953      3,701    0.0047       0          0.0000
          事会工作报
          告
2         2017 年度监      79,993,496         99.9953      3,701    0.0047       0          0.0000
          事会工作报
          告
3         2017 年度报      79,966,896         99.9621     30,301    0.0379       0          0.0000
          告全文及摘
          要
4         2017 年度财      79,966,896         99.9621     30,301    0.0379       0          0.0000
          务决算报告
5         2017 年度利      79,966,896         99.9621     30,301    0.0379       0          0.0000
          润分配预案
6         董事长 2017      79,966,896         99.9621     30,301    0.0379       0          0.0000
          年度薪酬方
          案
7         股 份 公 司      79,966,896         99.9621     30,301    0.0379       0          0.0000
          2018 年度借
          款额度的议
          案
8         全资子公司       79,966,896         99.9621     30,301    0.0379       0          0.0000
          华 威 医 药
          2018 年度借
       款额度的议
       案
9      全资孙公司     79,966,896   99.9621   30,301   0.0379   0     0.0000
       礼 华 生 物
       2018 年度日
       常关联交易
       的议案
10     控股子公司     79,966,896   99.9621   30,301   0.0379   0     0.0000
       天津贸易公
       司 2018 年度
       日常关联交
       易的议案
11     修改公司章     79,993,496   99.9953    3,701   0.0047   0     0.0000
       程的议案
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆同泽律师事务所
律师：莫岚、杜宁
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一七年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
      2018 年 5 月 29 日