优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议以通
讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 5 月 24 日向各董事发出，表决
截止时间为 2018 年 5 月 28 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长
谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 14 人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公
司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2017 年年度股东大会的
议案》。
同意于 2018 年 6 月 20 日召开平安银行股份有限公司 2017 年年度股东大会，
将以下议案提交该次股东大会审议：
1、《平安银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2017 年年度报告》及《平安银行股份有限公司
2017 年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报
告》；
5、《平安银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执
行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》；
8、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》；
9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大
会决议有效期和授权有效期的议案》。
并向该次股东大会报告：
1、《平安银行股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司 2017 年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2017 年度监事履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司 2017 年度高级管理人员履职评价报告》。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2017 年年
度股东大会的通知》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司关联交易管理办法>的
议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《平安银行关于中国人民银行反洗钱专项检查发现问题的整
改方案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2018 年 5 月 29 日
