中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2018年5月17日以电子邮件方式发出《中科院成都信
息技术股份有限公司关于召开二届十三次董事会议通知》，该次会议于
2018年5月25日以联签方式召开。应参与表决董事为9名，实际参与表决
董事9名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、深圳证券交易所
相关规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于高管人员2017年度考核结果与奖惩的议案》，
同意在下次股东大会召开时向股东大会报告高管人员2017年度考核结
果与奖惩情况。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
（根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《董事会
议事规则》的相关规定，鉴于王晓宇、付忠良、史志明为本议案的被考
核人，上述三位董事不参与本事项的表决。）
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（二）审议通过《关于 2018 年度高管人员经营业绩考核目标的议
案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2. 中科院成都信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 28 日
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