今创集团股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 8 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603680 今创集团 2018/6/1
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：戈建鸣
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.33%股份的股东戈建鸣，在 2018 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
提案名称：《关于选举公司监事的议案》
提案内容：鉴于公司非职工代表监事张存刚先生、王亦金先生因工作安排原因于
近日向公司监事会提出辞呈，辞去其担任的公司监事职务，辞职后，张存刚先生
继续担任公司总经理助理兼人力资源部部长，王亦金先生继续担任公司总工程师，
根据《公司章程》的有关规定，张存刚先生、王亦金先生的辞职将导致公司监事
会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运转，根据有关法律法规和《公
司章程》的相关规定，提名戈兴华先生、叶静波女士为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之
日。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号公司科技大楼辅三楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 8 日
至 2018 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》 √
《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增 √
6
股本预案的议案》
7 《关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案》 √
《关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年 √
8
度日常关联交易预计的议案》
《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙） √
9
为公司 2018 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综 √
10
合授信额度的议案》
《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计 √
11
的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》 √
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管 √
13
理的议案》
14 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
16 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的 √
17
议案》
累积投票议案
18.00 《关于选举公司监事的议案》 应选监事（2）人
18.01 监事候选人戈兴华 √
18.02 监事候选人叶静波 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 17 已经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次
会议、第三届监事会第三次会议审议通过，议案 18 为股东戈建鸣先生向公司本
次股东大会提交的提案。相关内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日和 2018 年 5 月
29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：6、16
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、11
应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常
州易宏投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 29 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 8
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转
6
增股本预案的议案》
《关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议
7
案》
《关于 2017 年度日常关联交易报告及 2018
8
年度日常关联交易预计的议案》
《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合
9
伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
10
综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预
11
计的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金
13
管理的议案》
14 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务
17
的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
18.00 《关于选举公司监事的议案》 以下填写赞成票数
18.01 监事候选人戈兴华
18.02 监事候选人叶静波
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
