苏州柯利达装饰股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路 6 号苏州柯利达装饰股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,814,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.6561
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事顾龙棣、鲁崇明、独立董事刘晓一、顾
建平、李圣学因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱怡因公未出席本次会议；
3、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2017 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,790,300 99.9889 23,900 0.0111 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2018 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《2017 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 216,814,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 陈锋 216,790,301 99.9889 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 戚爱华 216,790,301 99.9889 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 195,006,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 20,777,310 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,030,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 139,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 891,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《 2017 年 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事会工
作报告》
2 《 2017 年 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度监事会工
作报告》
3 《 2017 年 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度财务决算
报告》
4 《 2017 年 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配
预案》
5 《 关 于 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年 度
董事及高级
管理人员薪
酬方案的议
案》
6 《 关 于 14,398,300 99.8342 23,900 0.1658 0 0.0000
2017 年 度
监事薪酬方
案的议案》
7 《关于聘请 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公 司 2018
年度会计师
事务所的议
案》
8 《 2017 年 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度报告全
文及其摘
要》
9 《关于前次 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集资金使
用情况报告
的议案》
10 《关于修订 14,422,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<公司章程>
并办理工商
变更的议
案》
11.01 陈锋 14,398,301 99.8342
12.01 戚爱华 14,398,301 99.8342
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10 为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所
持表决权股份的 2/3 以上通过有效。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：陶奕、周杰
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2018 年 5 月 26 日| 柯利达2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-26 |
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| 附件：公告原文 |
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