A 股 东北电气发展股份有限公司
关于变更公司董事、独立董事和监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）2018 年 5 月 25
日在江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 23 层公司会议室举行 2018 年第二次临时
股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，李铁先生当选为公司董
事，李铭先生当选为公司独立非执行董事，郝连杰先生当选为公司股东代表监事；同
日召开的公司职工代表大会选举邓永飞先生为公司职工代表监事。
董事会同时宣布，张陆洋先生已向公司提出辞去所担任的公司独立董事职务，自
2018 年 5 月 25 日股东大会结束起生效；李东先生已向公司提出辞去所担任的公司股
东代表监事职务，自 2018 年 5 月 25 日股东大会结束起生效；仇永健先生已向公司提
出辞去所担任的公司职工代表监事职务，自 2018 年 5 月 25 日职工代表大会结束起生
效。
一、新任执行董事
股东大会已选举李铁先生为执行董事，按照执行董事服务合约约定，任期从 2018
年 5 月 25 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届董事会任期届满时
止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。
李铁先生，一九七六年出生，中国国籍。注册会计师、保险公估人、注册税务师，
硕士研究生，先后就读于安徽大学法律专业、清华大学 EMBA，获学士学位和硕士学
位。曾任海南航空控股股份有限公司总裁、海航旅游集团有限公司首席执行官、中国
民用航空投资集团有限公司董事长、海航旅业集团有限公司投资总裁、海航旅业旅投
平台董事长兼首席执行官等职务。
李铁先生所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有
限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
二、新任独立董事
股东大会已选举李铭先生为独立非执行董事，按照独立非执行董事服务合约约
定，任期从 2018 年 5 月 25 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届董
事会任期届满时止。上述独立董事任职期间，每个会计年度就任职公司独立董事职务
领取人民币 12 万元（税前）酬金。
李铭先生，一九五三年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于海南广播
电视大学法律本科专业，长期从事法律实务工作，曾任海南工商职业学院党委书记，
现已退休。
三、新任股东代表监事
股东大会已选举郝连杰先生为股东代表监事，按照监事服务合约约定，任期从
2018 年 5 月 25 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届监事会任期届
满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事酬金。
郝连杰先生，一九八六年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学学士学位，
毕业于西北大学法律专业。曾任海航集团有限公司风险管理业务经理，现任东北电气
发展股份有限公司内部审计部部长。
郝连杰先生所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理
有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
四、新任职工代表监事
2018 年 5 月 25 日公司召开职工代表大会审议并选举邓永飞先生为公司职工代表
监事，任期从 2018 年 5 月 25 日职工代表大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第
八届监事会任期届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何
形式的监事酬金。
邓永飞先生，一九八九年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，毕
业于暨南大学新闻与传播专业，曾任海航航空集团有限公司董事会办公室业务经理、
海航旅业集团有限公司董事会办公室高级业务经理、中国民用航投投资集团有限公司
人资行政部高级经理等职务，现任东北电气发展股份有限公司人资行政部高级业务经
理。其本人没有持有本公司的股票，与北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人
存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备
了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
邓永飞先生所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管
有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
五、独立董事退任
董事会宣布，张陆洋先生已向公司提出辞去所担任的公司独立董事职务，自 2018
年 5 月 25 日股东大会结束起生效。离任后，张陆洋先生不再担任公司任何职务。
六、监事退任
董事会宣布，李东先生已向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事职务，自
2018 年 5 月 25 日股东大会结束起生效。离任后，李东先生不再担任公司任何职务。
董事会宣布，仇永健先生已向公司提出辞去所担任的公司职工代表监事职务，自
2018 年 5 月 25 日职工代表大会结束起生效。离任后，仇永健先生仍担任公司全资子
公司阜新封闭母线有限责任公司董事兼副总经理。
特此公告
东北电气发展股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 25 日
