A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行 公告编号：2018-014
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市泰禾凯宾斯基酒店三楼光禄厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
12,647,904,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.8827
(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：
兴业优 1（360005）
1、出席会议的优先股股东和代理人人数
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）
105,207,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该
80.9284
类优先股股份总数的比例（%）
兴业优 2（360012）
1、出席会议的优先股股东和代理人人数
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）
90,860,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该
69.8923
类优先股股份总数的比例（%）
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表
决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由
公司董事长高建平主持。
(六) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 4 人，高建平、陈逸超、陶以平、陈信健董事亲
自出席会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席。
2、 公司在任监事 7 人，出席 2 人，蒋云明、李健监事亲自出席会议，其余监事
因公务或其他安排无法亲自出席。
3、 公司高级管理人员陶以平行长、陈信健副行长兼董事会秘书、孙雄鹏副行长
出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,621,641,183 99.7923 25,144,197 0.1988 1,119,501 0.0089
2、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,644,406,458 99.9723 2,468,222 0.0195 1,030,201 0.0082
3、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,644,304,158 99.9715 2,570,522 0.0203 1,030,201 0.0082
4、 议案名称：2017 年度董事履行职责情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,941,958 99.9686 2,570,522 0.0203 1,392,401 0.0111
5、 议案名称：2017 年度监事履行职责情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,941,958 99.9686 2,570,522 0.0203 1,392,401 0.0111
6、 议案名称：2017 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,932,858 99.9685 2,573,022 0.0203 1,399,001 0.0112
7、 议案名称：关于选举第七届监事会部分股东监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,377,258 99.9642 3,087,222 0.0244 1,440,401 0.0114
8、 议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,644,416,458 99.9724 2,751,722 0.0217 736,701 0.0059
9、 议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,591,258 99.9658 3,210,822 0.0253 1,102,801 0.0089
10、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,586,858 99.9658 3,680,522 0.0290 637,501 0.0052
11、 议案名称：关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,642,281,500 99.9555 3,111,922 0.0246 2,511,459 0.0199
12、 议案名称：关于发行减记型二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,570,158 99.9657 3,841,222 0.0303 493,501 0.0040
13、 关于给予部分关联方关联交易额度的议案
13.01 议案名称：给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额
度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,964,256,069 99.9537 3,814,822 0.0383 804,301 0.0080
13.02 议案名称：追加中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,948,355 99.9563 3,827,722 0.0359 810,601 0.0078
13.03 议案名称：追加福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,146,161,858 99.9584 4,214,522 0.0346 839,801 0.0070
13.04 议案名称：追加福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业关联交易
额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,487,652,285 99.9631 4,124,822 0.0330 477,601 0.0039
13.05 议案名称：追加厦门国际银行股份有限公司关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,487,568,485 99.9624 4,208,622 0.0336 477,601 0.0040
14、 议案名称：关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,039,228 99.9615 4,403,452 0.0348 462,201 0.0037
15、 关于非公开发行境内优先股方案的议案
15.01 议案名称：本次发行优先股的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,871,425 99.9556 4,451,152 0.0418 264,101 0.0026
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.02 议案名称：发行数量和规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,871,425 99.9556 4,451,152 0.0418 264,101 0.0026
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.03 议案名称：面值和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,870,225 99.9556 4,475,352 0.0420 241,101 0.0024
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,868,425 99.9556 4,477,152 0.0420 241,101 0.0024
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,807,225 99.9550 4,409,352 0.0414 370,101 0.0036
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.06 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,898,325 99.9559 4,295,252 0.0403 393,101 0.0038
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.07 议案名称：股息分配条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,591,525 99.9530 4,312,452 0.0405 682,701 0.0065
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.08 议案名称：强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,642,225 99.9535 4,574,352 0.0430 370,101 0.0035
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.09 议案名称：有条件赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,873,425 99.9556 4,343,152 0.0408 370,101 0.0036
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.10 议案名称：清算偿付顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,900,325 99.9559 4,316,252 0.0405 370,101 0.0036
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.11 议案名称：表决权限制
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,922,325 99.9561 4,294,252 0.0403 370,101 0.0036
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.12 议案名称：表决权恢复
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,900,325 99.9559 4,316,252 0.0405 370,101 0.0036
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.13 议案名称：评级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,921,925 99.9561 4,294,252 0.0403 370,501 0.0036
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.14 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,895,025 99.9558 4,298,152 0.0404 393,501 0.0038
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.15 议案名称：转让安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,873,025 99.9556 4,319,652 0.0406 394,001 0.0038
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.16 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,895,025 99.9558 4,297,652 0.0404 394,001 0.0038
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.17 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,873,025 99.9556 4,319,652 0.0406 394,001 0.0038
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15.18 议案名称：关于本次发行优先股的授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,873,025 99.9556 4,319,652 0.0406 394,001 0.0038
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,820,325 99.9551 4,384,052 0.0412 382,301 0.0037
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认
购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,632,820,325 99.9551 4,384,052 0.0412 382,301 0.0037
兴业优 1 105,207,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
兴业优 2 90,860,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,469,058 99.9649 3,537,022 0.0279 898,801 0.0072
19、 议案名称：关于中期资本管理规划（2018-2020 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,529,058 99.9654 3,477,022 0.0274 898,801 0.0072
20、 议案名称：关于中期股东回报规划（2018-2020 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,642,942,258 99.9607 4,076,122 0.0322 886,501 0.0071
21、 议案名称：关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,643,556,428 99.9656 3,546,252 0.0280 802,201 0.0064
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 5,012,358,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 5,445,355,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 2,185,873,763 99.8028 3,680,522 0.1680 637,501 0.0292
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 13,856,682 95.0442 659,200 4.5215 63,301 0.4343
市值 50 万以上
普通股股东 2,172,017,081 99.8347 3,021,322 0.1388 574,200 0.0265
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举第七届监事会
7 4,051,897,560 99.8884 3,087,222 0.0761 1,440,401 0.0355
部分股东监事的议案
10 2017 年度利润分配预案 4,052,107,160 99.8936 3,680,522 0.0907 637,501 0.0157
关于聘请 2018 年度会计
11 4,050,801,802 99.8614 3,111,922 0.0767 2,511,459 0.0619
师事务所的议案
关于发行减记型二级资
12 4,052,090,460 99.8931 3,841,222 0.0947 493,501 0.0122
本债券的议案
给予中国人民保险集团
13.01 股份有限公司及其关联 4,051,806,060 99.8861 3,814,822 0.0941 804,301 0.0198
企业关联交易额度
追加中国烟草总公司及
13.02 其关联企业关联交易额 4,051,786,860 99.8857 3,827,722 0.0943 810,601 0.0200
度
追加福建阳光集团有限
13.03 公司及其关联企业关联 3,554,682,160 99.8580 4,214,522 0.1184 839,801 0.0236
交易额度
追加福建省投资开发集
13.04 团有限责任公司及其关 3,896,172,587 99.8820 4,124,822 0.1058 477,601 0.0122
联企业关联交易额度
追加厦门国际银行股份
13.05 3,896,088,787 99.8799 4,208,622 0.1079 477,601 0.0122
有限公司关联交易额度
关于公司符合非公开发
14 行境内优先股条件的议 4,051,559,530 99.8801 4,403,452 0.1085 462,201 0.0114
案
15.01 本次发行优先股的种类 4,051,709,930 99.8838 4,451,152 0.1097 264,101 0.0065
15.02 发行数量和规模 4,051,709,930 99.8838 4,451,152 0.1097 264,101 0.0065
15.03 面值和发行价格 4,051,708,730 99.8837 4,475,352 0.1104 241,101 0.0059
15.04 发行方式 4,051,706,930 99.8837 4,477,152 0.1104 241,101 0.0059
15.05 发行对象 4,051,645,730 99.8822 4,409,352 0.1087 370,101 0.0091
15.06 存续期限 4,051,736,830 99.8844 4,295,252 0.1059 393,101 0.0097
15.07 股息分配条款 4,051,430,030 99.8769 4,312,452 0.1063 682,701 0.0168
15.08 强制转股条款 4,051,480,730 99.8781 4,574,352 0.1128 370,101 0.0091
15.09 有条件赎回条款 4,051,711,930 99.8838 4,343,152 0.1071 370,101 0.0091
清算偿付顺序及清算方
15.10 4,051,738,830 99.8845 4,316,252 0.1064 370,101 0.0091
法
15.11 表决权限制 4,051,760,830 99.8850 4,294,252 0.1059 370,101 0.0091
15.12 表决权恢复 4,051,738,830 99.8845 4,316,252 0.1064 370,101 0.0091
15.13 评级安排 4,051,760,430 99.8850 4,294,252 0.1059 370,501 0.0091
15.14 担保情况 4,051,733,530 99.8843 4,298,152 0.1060 393,501 0.0097
15.15 转让安排 4,051,711,530 99.8838 4,319,652 0.1065 394,001 0.0097
15.16 募集资金用途 4,051,733,530 99.8843 4,297,652 0.1060 394,001 0.0097
15.17 本次发行决议的有效期 4,051,711,530 99.8838 4,319,652 0.1065 394,001 0.0097
关于本次发行优先股的
15.18 4,051,711,530 99.8838 4,319,652 0.1065 394,001 0.0097
授权事宜
关于向中国烟草总公司
16 下属公司非公开发行境 4,051,658,830 99.8825 4,384,052 0.1081 382,301 0.0094
内优先股的议案
关于与中国烟草总公司
下属公司签署附条件生
17 4,051,658,830 99.8825 4,384,052 0.1081 382,301 0.0094
效的优先股认购协议的
议案
关于前次募集资金使用
18 4,051,989,360 99.8906 3,537,022 0.0872 898,801 0.0222
情况报告的议案
关于中期股东回报规划
20 4,051,462,560 99.8777 4,076,122 0.1004 886,501 0.0219
（2018-2020 年）的议案
关于非公开发行境内优
21 先股摊薄即期回报及填 4,052,076,730 99.8928 3,546,252 0.0874 802,201 0.0198
补措施的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、12、14、15、16、17、18 为特别决议议案，获得出席会议的普
通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；议案 15、
16、17 涉及优先股股东参与表决，获得出席会议的优先股股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：13、15、16、17
议案 13.01 回避表决的关联股东：中国人民保险集团股份有限公司、中国人
民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司；
议案 13.03 回避表决的关联股东：阳光控股有限公司；
议案 13.04、13.05 回避表决的关联股东：福建省投资开发集团有限责任公
司；
议案 13.02、15、16、17 回避表决的关联股东：中国烟草总公司、福建烟草
海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司福建省公
司、中国烟草总公司广东省公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兴业银行股份有限公司
2018 年 5 月 26 日
