常熟瑞特电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 5月25 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2018 年5月24、25日，其中，通过交易系统进行网络投票的
时间为：2018年 5 月25日（星期五）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月24 日 15:00～2018 年 5
月 25日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：常熟市黄河路288号（常熟市国际饭店）。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集举行。
5、会议主持人：公司董事长龚瑞良先生。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 18人，代表有
表决权的股份数为 64,574,740 股，占公司总股数的 64.5747%。
2、现场会议出席情况 参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共
4人，代表有表决权的股份数为 58,725,000 股，占公司总股数的 58.725%。
3、网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共14人，代表有表决权
股份5,849,740股，占公司股份总数5.8497％。
公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会
议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京国枫律师事务所律师出
席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、会议审议议案和表决结果
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方
式通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意 64,551,277股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9637%；反对23,463股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0363%；弃权
0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,720,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.7816%；反对
23,463股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2184%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意 64,551,277股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9637%；反对23,463股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0363%；弃权
0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,720,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.7816%；反对
23,463股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2184%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
议案表决结果：同意 64,551,277股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9637%；反对23,463股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0363%；弃权
0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,720,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.7816%；反对
23,463股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2184%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
议案表决结果：同意64,551,777股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9644%；反对22,963股，占出席会议有表决权股份总数的0.0356%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 10,720,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.7863%；反
对22,963股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2137%；弃权0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更的议案》
议案表决结果：同意 64,551,777股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9644%；反对22,963股，占出席会议有表决权股份总数的0.0356%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,720,527股，占出席会议中小股东所持股份的99.7863%；反对
22,963股，占出席会议中小股东所持股份的0.2137%；弃权0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《2017年财务决算报告》
议案表决结果：同意64,551,277股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9637%；反对23,463股，占出席会议有表决权股份总数的0.0363%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,720,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.7816%；反对
23,463股，占出席会议中小股东所持股份的0.2184%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0%。
7、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
议案表决结果：同意 64,549,077股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9603%；反对25,663股，占出席会议有表决权股份总数的0.0397%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,717,827股，占出席会议中小股东所持股份的99.7611%；反对
25,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.2389%；弃权0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
8、审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
议案表决结果：同意 64,548,277股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9590%；反对26,463股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%；弃权0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,717,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.7537%；反对
26,463股，占出席会议中小股东所持股份的0.2463%；弃权0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
9、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
议案表决结果：同意64,542,977股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9508%；反对23,463股，占出席会议有表决权股份总数的0.0363%；弃权
8,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0129%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,711,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.7044%；反对
23,463股，占出席会议中小股东所持股份的0.2184%；弃权8,300股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0773%。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的提案》
议案表决结果：同意64,539,677股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9457%；反对26,463股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%；弃权
8,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0133%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意10,708,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.6736%；反对
26,463股，占出席会议中小股东所持股份的0.2463%；弃权8,600股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0800%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京
国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2017年年度股东大会的法律意
见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召
集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．常熟瑞特电气股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股
份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2018 年 5 月 25 日
