债券代码：112628 债券简称：17 拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十八次会议于 2018 年 5 月 25 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 19 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请人民币柒亿元综合
授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司生产经营实际需要，公司向中国进出口银行深圳分行申请综合授信
额度人民币柒亿元整，授信额度期限为两年，最终以授信银行实际审批为准。董
事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 26 日
