*ST宜化：八届三十七次董事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司
                   八届三十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十七次
董事会于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9
名，实参与董事 9 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会
议审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
（详见巨潮资讯网同日公告 2018-068，网址：
http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                               董 事 会
                                        2018 年 5 月 25 日