900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2018
年 5 月 25 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3
名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合
《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、关于变更公司董事的议案
具体内容详见 2018 年 5 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-018 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于聘任公司总经理的议案
具体内容详见 2018 年 5 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-019 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
具体内容详见 2018 年 5 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-020 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 26 日
