上海张江高科技园区开发股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2018 年
5 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决
董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，表决通过了以下议案:
一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
在保险金额不超过 20 万元/年的情况下，授权公司经营层结合公司自身情况和市场
实际情况办理董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被
保险人范围；确定保险公司；确定保险限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
该事项将提交公司股东大会进行审议。
同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
二、关于召开 2017 年度股东大会的议案
公司拟定于 2018 年 6 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，会议将审议以下议
题：
1. 2017 年度董事会报告
2. 2017 年度监事会报告
3. 2017 年度报告及摘要
4. 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
5. 2017 年度利润分配预案
6. 关于聘任 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7. 关于公司 2018 年度融资及存量资金管理的议案
8. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2018 年 5 月 26 日
