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证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月23日
2.会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公
司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份53,760,500股，占公司股份总数的89.96%。
二、议案审议情况
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
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(一)审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》
1.议案内容
2017年度公司经营情况回顾、董事会日常工作情况及公司未来发展展望等。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《公司2017 年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会对公司2017年经营管理行为及业绩的基本评价、2017年度公司监事会工作情况及监事会对公司依法运作情况、公司财务情况发表的意见等。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
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1.议案内容
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-027）及《南京波长光电科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司2017年度财务决算情况。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
1.议案内容
包括预算编制说明、2018年度预算主要指标及确保预算完成的
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主要措施等。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《公司2017年度利润分配方案》
1.议案内容
根据公司发展战略，为实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司目前经营状况、未来发展的资金需求，公司本次拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议
案》
1.议案内容
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
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度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的
议案》
1.议案内容
详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。
2.议案表决结果：
同意股数567,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。
(九)审议通过《关于补充确认公司2017年度关联交易的议
案》
1.议案内容
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详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于补充确认2017年度关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。
2.议案表决结果：
同意股数567,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东朱敏、吴玉堂、南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。
(十)审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定及公司《募集资金管理制度》，公司董事会编制了《南京波长光电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司披露的公告（公告编号：2018-031）。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(十一)审议通过《关于公司2018年度利用闲置资金购买理
财产品的议案》
1.议案内容
为提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司2018年度拟使用累计不超过人民币1,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，上述额度在决议有效期内滚动使用。在上述投资额度及范围内，授权公司经营层具体实施并签署相关合同文本。
2.议案表决结果：
同意股数53,760,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
律师姓名：吴永全律师、郏芸芸律师
结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决