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北京利仁科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年6月11日上午9:00时;
结束时间：2018年6月11日上午11:00时。
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月8日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：北京利仁科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款提
供担保的议案》；
（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会
议的，代理人应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署
的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表
法人股东出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人
证明书、本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，
须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人公章并由法定代表人亲笔
签署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间:2018年6月8日
（三）登记地点
北京利仁科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：李伟
电话13366715886
邮箱：wei.l@l-ren.com.cn
（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2018年5月25日