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天山生物:关于变更监事、监事会主席的公告 下载公告
公告日期:2018-05-25
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                  关于变更监事、监事会主席的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)原监事会主
席许斌先生辞去公司第三届监事会主席、监事职务,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司需补选一名监事。
    2018年5月7日,公司召开了第三届监事会2018年第二次临时会议,审议通过
了《关于补选公司监事的议案》,监事会同意补选李冬燕女士为公司第三届监事
会监事候选人,任期至第三届监事会届满,并同意提交公司2018年第一次临时股
东大会审议。
    2018 年 5 月 24 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于补选公司监事的议案》,同意补选李冬燕女士为公司第三届监事会监事,任期
至第三届监事会届满。
    同日,公司召开了第三届监事会 2018 年第三次临时会议,审议通过了《关
于选举公司监事会主席的议案》,监事会同意选举李冬燕女士为公司第三届监事
会主席,任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    自此,许斌先生正式辞去监事会主席、监事职务,李冬燕女士正式出任监事
会主席、监事。
    特此公告。
                                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年五月二十五日
     附件:
                                个人简历
    李冬燕女士,1974 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,
会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长,天山生物第二届董
事会董事、第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科科长,天
山生物监事。
    李冬燕女士未持有公司股份;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所惩戒的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任
公司监事的条件。

  附件:公告原文
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