新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
4.为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的参与度，公司
将根据相关规定，对中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年第一次临
时股东大会通知于2018年5月8日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发
出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于
2018年5月24日（星期四）在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室
召开。
本次会议网络投票时间为：2018年5月23日-2018年5月24日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月24日上午9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5
月23日下午15:00至2018年5月24日15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份102,237,310股，占公司总股份的
51.8043%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,237,310股，占公司总
股份的51.8043％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的
0.0000％。
本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆
天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股
东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
总表决 情 况：同 意 102,237,310 股， 占 出席会 议 所 有股 东 所持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于补选公司监事的议案》
总表决 情 况： 同 意 102,237,310 股， 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于变更注册资本并修改章程相关条款的议案》
总表决 情 况： 同 意 102,237,310 股， 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》；
总表决 情 况： 同 意 102,237,310 股， 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于控股子公司为控制下公司借款提供反担保的议案》
总表决 情 况： 同 意 102,237,310 股， 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、马卿律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司二0一八年第一次临时股
东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会
议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
