证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年6月8日13:00 |
| 结束时间：2018年6月8日15:00 |
本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决、该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
(七)会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
二、会议审议事项
或审批后方可从事经营）；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年6月7日上午:9:30-12:00，下午：13:30-17:00。
(三)登记地点:
重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司证券事务部。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：张侃；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：
401333。
(二)会议费用：与会人员费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2018年5月24日