证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年5月24日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年5月21日以邮件或直接送达的形式通知各董事。本次会议由董事长邱红阳先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
议案内容：根据公司经营发展需要，修改《公司章程》第十二条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信
息处理等一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理(凭相关资质证书执业）；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。其他说明：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：提议于2018年6月8日13时00分召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2018年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2018-015）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。回避情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。其他说明：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2018年5月24日