证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-049
百川能源股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2018 年 5 月 24 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2018 年 5 月 21 日以书面递交、
邮件和传真方式送达董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。经出席的董事审议，会议通过以下议案：
1、《关于延长 2016 年第一期员工持股计划存续期的议案》
审议通过《关于延长 2016 年第一期员工持股计划存续期的议案》，具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事长王东海先生、董事韩啸先生及董事白恒飞先生作为本次员工持股计
划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 25 日
