证券代码：400060 证券简称：高能5 主办券商：东吴证券
江苏高能时代在线股份有限公司2017年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月23日
2.会议召开地点：江苏省常州市钟楼区玉龙南路178号创建大厦308室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王仪女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共116,869,734人，持有表决权的股份116,869,734股，占公司股份总数的68.09%。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共116,869,734人，持有表决权的股份116,869,734股，占公司股份总数的68.09%。
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序等方面符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
1.议案内容
2.议案表决结果：
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1.议案内容
不涉及回避表决情况。
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
2.议案表决结果：
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《公司2017年度利润分配预案》
1.议案内容
2.议案表决结果：
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
不涉及回避表决情况。
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《公司2017年度董事会工作报告》（公告编号2018-027）。
2.议案表决结果：
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《公司2017年度董事会工作报告》（公告编号2018-027）。
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
不涉及回避表决情况。详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统的《公
2.议案表决结果：
司2017年度监事会工作报告》（公告编号2018-028）。
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》
1.议案内容
不涉及回避表决情况。详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
2.议案表决结果：
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司
股票重新上市相关事宜的议案》
1.议案内容
不涉及回避表决情况。
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的议案》
1.议案内容
不涉及回避表决情况。详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
2.议案表决结果：
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容
不涉及回避表决情况。
详见2018年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2018-023）。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
同意股数116,869,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
不涉及回避表决情况。律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
| 律师事务所名称：江苏东晟律师事务所 |
| 律师姓名：鄂小龙律师和邱阳律师 |
| 结论性意见：公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 |
四、备查文件目录
1、2017年度股东大会决议
2、2017年度股东大会法律意见书
江苏高能时代在线股份有限公司
董事会2018年5月24日