证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-036
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2018 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018 年第五次会议于 2018
年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于
2018 年 5 月 18 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2018 年 5 月 24 日
上午 11:00，8 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行
了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理
的议案》；
因业务发展需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，
经公司总经理叶志彪先生提名，公司董事会会议审议聘任王明刚先生为公司常务
副总经理，任期与第三届董事会相同。
公司独立董事对上述议案出具了明确同意的独立意见。
上述高级管理人员简历见附件。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月二十四日
附件：简历
王明刚，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复旦大
学，硕士研究生学历。2009 年至 2014 年任中国建筑装饰工程有限公司副总经理
兼华东分公司总经理，2014 年至 2017 任中国建筑装饰集团有限公司（国内）党
委书记、总经理。王明刚先生具有一级建造师资格，高级工程师技术职称。2018
年 5 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。
王明刚先生未持有瑞和股份股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和
通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和
要求，不属于失信被执行人。
