证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2018-23
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 5
月 18 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2018 年 5 月 24 日在公司四楼会议室召开。
3、本次会议应参会董事 9 人，出席现场会议董事 8 人，董事蒋哲虎委托
董事马伟进代为行使表决权。
4、会议由董事长马伟进主持，部分监事及高管列席会议。
5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于零部件公司签订新能源汽车电池原材料产品委托加工
合同的议案》，详情请见同日披露的《恒立实业发展集团股份有限公司关于公司
全资子公司签订新能源汽车电池原材料产品委托加工合同的公告》
表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。
2、审议通过了《关于拟从股改专项账户支出资金的议案》
因公司生产及业务的需要，同时也为进一步发挥资金使用效率，公司本次拟
将股改专项账户中剩余约 5232 万元全部转出，授权公司董事长审批使用，用于
补充公司流动资金、生产研发资金等。
表决结果：【 9 】票赞成、【 0 】票反对、【 0 】票弃权。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 24 日
