证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2018-024 号
安琪酵母股份有限公司
关于持股 5%以上股东可交换公司债券换股进展情况的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）持股 5%以上股东湖北
日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）于 2017 年 8 月 17 日发行了以所持
公司部分 A 股股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换
债券）。本次可交换债券的发行规模为人民币 3 亿元，发行期限为 3 年期。本次
可交换债券于 2018 年 2 月 22 日进入换股期，换股期自 2018 年 2 月 22 日起至
2020 年 8 月 16 日止。具体内容详见 2018 年 2 月 12 日刊登于公司指定的信息披
露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关
于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告
编号：临 2018-008 号）。
2018 年 5 月 24 日，公司收到日升科技关于可交换债券换股情况的通知，2018
年 2 月 22 日至 2018 年 5 月 23 日期间，本次可交换债券累计换股 5,862,045
股，按初始换股价格测算可用于换股股票上限 10,344,827 股，目前换股完成率
为 56.67%，现将有关换股具体情况公告如下：
一、相关换股情况说明
2018 年 2 月 22 日至 2018 年 5 月 23 日期间，本次可交换债券累计换股
5,862,045 股，换股价格 29 元/股，累计换股占公司总股本的 0.71%。
本次换股前，日升科技合计持有本公司 56,966,443 股（直接持有 37,966,443
股，通过“湖北日升科技有限公司－2017 年非公开发行可交换公司债券质押专
户”持有 19,000.000 股）,占公司总股本的 6.91%。本次换股后，日升科技持有
公司股票 51,104,398 股(直接持有 37,966,443 股，通过“湖北日升科技有限公
司－2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有 13,137,955 股),占公司
总股本的 6.20%。
二、其他相关情况说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司收购管理办法》等相关规定。
2、本次换股后日升科技仍为公司持股 5%以上股东。
3、日升科技不是公司的控股股东、实际控制人，本次换股行为不会导致公
司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响，不涉及披露
权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
4、换股期内，债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存
在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
5、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据有关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
安琪酵母股份有限公司董事会
2018 年 5 月 25 日
