安徽皖维高新材料股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届五次会议，于 2018
年 5 月 23 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实
际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议
案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于宜州区政府收储广维化工部分闲置土
地的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2017 年年初，广西壮族自治区河池市宜州区人民政府（以下简
称“河池市宜州区政府”）拟将安徽皖维高新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司——广西广维化工有限责任公司（以下
简称“广维化工”）污水站以西地段的三块土地，共计 64.941 亩，收
储划作宜州琦泉生物质发电项目用地，其中第一块土地：独山以东、
西门岗至原料厂马路以北，1.798 亩（有土地证）；第二块土地：原
料厂东北角、独山西北角（老电石渣塘）51.229 亩（有土地证）；第
三块土地：独山北、龙江河南岸边 11.914 亩（已缴纳征地相关费用，
尚未取得国有土地证，但实际产权属于广维化工所有。河池市宜州
区常务会议决定参照另外两块有土地证的土地交易价格支付征收补
偿款。）
为确保交易价格合理公允，广维化工经与河池市宜州区政府协
商，选聘安徽中安房地产评估有限公司和安徽中联国信资产评估有
限责任公司为本次交易的资产评估机构，对本次交易拟出让的土地
进行价值评估，并以评估价值作为本次土地收储的交易价格。
安徽中安房地产评估有限公司按照法定土地评估程序，采用成
本逼近法、基准地价系数修正法两种评估方法，对广维化工持有的
土地使用权证（国用[2011]第 0286 号）中拟出让的两块共计 35,350.87
平方米（折合 53.027 亩）的土地进行评估，最终确定单位地价为 288
元/平方米（折合 19.2 万元/亩），并出具了《土地估价报告》。安徽
中联国信资产评估有限责任公司根据土地估价报告出具了《资产评
估报告》，将已缴纳征地相关费用，尚未取得国有土地证，但实际产
权属于广维化工所有的地块三（土地面积为 7942.78 平方米，折合
11.914 亩）的土地价格，参照上述两块有土地证的评估价格执行。
根据上述评估结果，2018 年 3 月 9 日广维化工与河池市宜州区
土地储备中心签订了《国有土地使用权收购合同》，将评估价格 288
元/平方米（折合 19.2 万元/亩）作为本次交易标的中两块有土地使
用权证的 53.027 亩土地的最终交易价格，交易金额为 1018.1184 万
元，涉及土地收购税费由河池市宜州区政府土地储备中心负责承担。
2018 年 3 月 12 日河池市宜州区国土资源局与广维化工签订《土
地征收协议书》，收购广维化工已缴纳征地相关费用，尚未取得国有
土地证，但实际产权属于广维化工所有的地块三（土地面积为
7942.78 平方米，折合 11.914 亩），参照评估价格 288 元/平方米（折
合 19.2 万元/亩）支付补偿费 228.7488 万元（约等于 228.75 万元）。
本次交易标的 64.941 亩土地累计交易金额 1246.8672 万元，其
账面价值为 416.8672 万元，产生交易溢价 830.6495 万元。
鉴于上述三块土地均为广维化工闲置土地，且第三块土地由于
历史原因一直无法确权并办理国有土地使用权证。为支持当地经济
发展，协调地企关系，盘活广维化工闲置或低效资产，彻底解决历
史遗留难题，提高资产利用效率。董事会决定：1、同意河池市宜州
区政府按照最终评估价格 288 元/平方米（折合 19.2 万元/亩），收储
广维化工拥有的三块闲置土地共计 64.941 亩，收储交易金额为
1246.8672 万元。2、授权广维化工具体办理相关土地处置事宜。
本项议案所涉及的资产处置数额不超过公司最近一期经审计的
净资产总额 30%，属于《公司章程》第一百一十条第 2 款所规定的
董事会资产处置权限范围。
上述事项的详细内容见《关于宜州区政府收储广维化工部分闲
置土地的公告》（临 2018-017）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交
易所网站上的《独立董事关于宜州区政府收储广维化工部分闲置土
地的独立意见》。
（二）审议通过了《关于投资安徽安元创新风险投资基金的议
案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 。
根据安徽省政府“建立覆盖企业全生命周期股权投资基金体系，
形成种子投资基金、风险投资基金与产业投资基金分别匹配不同发
展阶段企业的基本布局”的要求，以充分发挥国有资本、券商平台的
引导效应为目标，设立侧重支持初创期、成长期企业发展的风险投
资基金，实现全省战略新兴产业集聚发展基地和实验基地全覆盖，
推动高新技术企业、现代制造业、“特精专新”企业进入更高层次的
资本市场发展。国元证券联合华安证券及其他社会资本，拟设立安
徽安元创新风险投资基金（以下简称“安元创投基金”），基金总规模
60 亿元，采取分期设立、独立运营模式，其中首期规模为 15 亿元，
分三期认缴出资，出资期限为 3 年，根据项目储备情况安排基金出
资进度。
为促进企业产业升级发展，实现资产收益最大化，助推区域经
济发展，公司董事会根据企业资产负债情况、自有资金状况以及企
业发展的需要，决定参与认购安元创投基金首期 15 亿元规模中的
10%份额，即认购 1.5 亿元基金份额，分三期出资，其中首期出资
5000 万元。
公司投资安元创投基金，一是助力公司实现整体发展战略转变
升级，打造“产业+金融”相结合的发展平台；二是借助专业投资机构
的力量和各种金融工具，有效放大公司的投资能力。三是为公司外
延式发展储备潜在的标的项目，加速布局战略环节，促进公司产业
升级，对持续经营能力产生积极影响。四是公司在投资领域做出的
一次全新尝试，为股东创造更好的投资回报。
本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定
的董事会投资决策权限范围。
上述事项的详细内容见《关于投资安徽安元创新风险投资基金
的公告》（临 2018-018）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交
易所网站上的《独立董事关于公司投资安元创新风险投资基金的独
立意见》
三、上网公告附件
1、《独立董事关于宜州区政府收储广维化工部分闲置土地的独
立意见》
2、《独立董事关于公司投资安元创新风险投资基金的独立意见》
四、报备文件
《七届五次董事会决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 25 日
