证券代码：000422 证券简称：*ST 宜化 公告号：2018-066
湖北宜化化工股份有限公司关于
重大资产出售报告书（草案）及摘要、重大资产出售方案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”、“上市公司”）
于 2018 年 5 月 7 日披露了《湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）》（以下简称“报告书”），并于 2018 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所公司
管理部下发的《关于对湖北宜化化工股份有限公司的重组问询函》（非许可类重
组问询函〔2018〕第 9 号）（以下简称“《问询函》”）。
一、公司根据问询函的要求对报告书进行了相应补充和完善，现结合问询函
的相关内容就报告书的主要修订情况进行如下说明：
1、在“重大事项提示”增加“七 过渡期损益归属”、“八、对相关债权债务
的处置”、 “十一、（七）交易对方关于担保措施的承诺”；
2、在“重大风险提示”以及“第十一节风险因素分析”增加了“五 上市公
司为宜昌新发提供的担保存在发生或有损失的风险”，并在“四 上市公司对新疆
宜化借款无法足额收回的风险”中更新了担保措施以及风险敞口；
3、在“重大事项提示”/“三 本次交易不构成关联交易”以及“第三节交
易对方基本情况 ”/“三、其他情况说明”/“（一）交易对方与上市公司之间是
否存在关联关系”增加了“结合本次交易目的、作价及过渡期损益安排，详细说
明宜昌新发是否与上市公司存在特殊利益关系，是否存在或涉嫌存在相关利益倾
斜情形，进而根据实质重于形式原则，交易标的是否属于上市公司关联法人，进
而交易完成后是否导致上市公司存在为关联方提供资金或担保情形，并导致违反
《56 号文》《120 号文》等相关规定”；
4、在“第五节标的资产评估情况”/“三 成本法评估情况”/“（二）评估结
论”增加了评估结果及评估增减值合理性分析；在“第五节标的资产评估情况”
“四、董事会对标的资产评估的合理性及定价公允性分析”增加了拟出售资产定
价合理性分析；
5、在“重大事项提示”“五 本次交易支付方式”增加本次交易支付资金来
源及合法合规性分析；
6、在“重大事项提示”/“十、本次交易决策过程和批准情况”以及“本次
交易概况”/“本次交易决策和审批情况”增加了交易方案已通过宜昌市国资委
审批和湖北宜化集团银行业金融机构债权人委员会同意；
7、在“重大事项提示”/“本次交易对上市公司影响”以及“第一节本次交
易概况”/“四 本次交易对上市公司影响”增加本次交易产生的利润、可能涉及
的税费及对上市公司当期损益的影响；
8、在“第四节 交易标的基本情况”/“九 主营业务发展状况”增加了主要
产品的工艺流程、经营模式、产品产能、产量、期初及期末库存、销量及销售变
动情况；
9、在“第四节 交易标的基本情况”/“五 主要资产权属、对外担保以及主
要负债情况” 增加了标的资产主要负债的具体构成情况以及形成的原因。
上述修订内容详见巨潮资讯网同日公告。
二、公司根据问询函的要求对重大资产出售方案第（七）“债权债务处置”
进行了修订和完善（详见巨潮资讯网同日公告）。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 24 日
