宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”）于 2018 年 5
月 19 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理
人员发出了召开第六届董事会第三十二次会议的通知。2018 年 5 月 23 日上午
9:30，第六届董事会第三十二次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到
董事 8 名，实到董事 8 名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨
志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认
2015 年度、2016 年度关联交易的议案》。
公司自查发现，公司下属子公司江苏宝胜精密导体（以下简称“精密导
体”）有限公司于 2015 年度、2016 年度向关联方宝胜高压电缆有限公司（原名
“宝胜普睿司曼电缆有限公司”）销售裸导体。为满足客户需求，宝胜股份于
2015 年度、2016 年度向宝胜高压电缆有限公司采购部分高压线缆产品，具体关
联交易如下表：
单位：万元
时间 交易类型 实际发生金额 已确认及披露金额 待确认金额
销售商品 15,736.14 - 15,736.14
2015 年度
采购商品 2,405.47 - 2,405.47
销售商品 23,957.24 - 23,957.24
2016 年度
采购商品 426.82 387.43 39.38
公司下属子公司公司宝胜（宁夏）线缆科技有限公司、宝胜（山东）电缆有
限公司和精密导体于 2015 年度、2016 年度为实施项目建设，通过公开招标程
序，接受关联方宝胜系统集成科技股份有限公司（原名“宝胜建设有限公司”）
提供的建筑施工服务，具体关联交易情况如下表：
单位：万元
时间 交易类型 实际发生金额 已确认及披露金额 待确认金额
2015 年度 接受劳务/采购商品 3,233.84 2,175.73 1,058.10
2016 年度 接受劳务/采购商品 6,566.88 2,332.76 4,234.11
上述交易为公司正常经营所发生，销售或采购价格依照市场价格或招标确
定，定价公允。但由于公司相关人员对关联交易相关法规理解存在偏差，造成
上述日常关联交易未在相关年度日常关联交易中足额预计。
根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，现对 2015 年
度、2016 年度公司及下属子公司与上述关联方发生的关联交易进行补充确认。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科
技创新股份有限公司关于补充确认 2015 年度、2016 年度关联交易的公告》。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生事前对本议案进行了
审查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下:
公司对自查发现的关联交易进行补充确认符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的要求，有利于保护股东特别是中小股东合法权益。董事会
在对《关于补充确认 2015 年度、2016 年度关联交易的议案》进行表决时，公司
关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司与相
关关联方进行的上述关联交易系按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行；交
易价格按市场价格或招标确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权
益的情况。因此，我们同意公司对该等关联交易事项予以补充确认，并同意提
交股东大会审议。
关联董事杨泽元先生、梁文旭先生和邵文林先生回避表决。
该事项需提交公司股东大会审议。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于东莞市日新
传导科技有限公司业绩承诺实现情况修正的议案》。
公司于 2018 年 3 月 31 日披露的《日新传导业绩承诺的实现情况说明》中，
计算日新传导承诺期净利润时未根据《东莞市日新传导科技股份有限公司股权转
让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的约定扣除非经常性损益，导致《日
新传导业绩承诺的实现情况说明》中披露的相关信息出现误差。
经公司核查，业绩承诺的实现情况具体如下：
单位：元
年度 业绩承诺金额 实际实现金额 差异金额
2014 年 15,000,000.00 15,203,961.93 203,961.93
2016 年 18,000,000.00 17,774,456.56 -225,543.44
2017 年 30,000,000.00 25,833,879.66 -4,166,120.34
合计 63,000,000.00 58,812,298.15 -4,187,701.85
注：上表中“实际实现金额”为扣除非经常性损益后的净利润。
按照公司与业绩承诺方李明斌签署的《股权转让协议》及《东莞市日新传导
科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）中关于
业绩补偿的约定，李明斌的业绩补偿额合计应为 4,187,701.85 元。
公司已于 2018 年 4 月 2 日收到李明斌业绩承诺补偿款 2,624,770.36 元人民
币。剩余 1,562,931.49 元已于 2018 年 5 月 21 日由业绩承诺方李明斌补缴。至
此，业绩承诺方已按照《股权转让协议》和《补充协议》的约定全部履行业绩补
偿承诺。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于东
莞市日新传导科技有限公司业绩承诺实现情况修正说明的公告》。
三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审核通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018 年 6 月 8 日下午 14:30 在公司办公楼 1 号会议室召开 2018
年第一次临时股东大会现场会议。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜
科技创新股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
