宝胜科技创新股份有限公司
关于东莞市日新传导科技有限公司
业绩承诺实现情况修正说明的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩承诺所涉及交易的基本情况
2014 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司
非公开发行股票方案的议案》、《关于批准公司签署<东莞市日新传导科技股份有
限公司股权转让协议>的议案》等议案，采用向特定对象非公开发行股票的方式
募集资金，发行对象为中航机电系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司、深
圳潇湘君佑投资企业（有限合伙）、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）、东
莞市中科松山湖创业投资有限公司、广东融易创业投资有限公司、李明斌、令西
普、陈根龙，发行对象不超过十名。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用
后将用于收购东莞市日新传导科技股份有限公司（现已更名为东莞市日新传导科
技有限公司，以下简称“日新传导”）100%股权和补充公司流动资金。同日，就
上述收购日新传导股权项目，公司与日新传导股东李明斌、令西普、东莞市中科
松山湖创业投资有限公司、雷登会、东莞市科技创业投资合伙企业（有限合伙）、
东莞天道实业投资有限公司、东莞市唯美装饰材料有限公司、广东融易创业投资
有限公司、陈根龙、广东通盈创业投资有限公司、黄平共计 11 名股东（协议中
统称为“乙方”）签署《东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》（以下
简称“《股权转让协议》”），公司以 16,200 万元的价格收购日新传导 100%股权。
2015 年 2 月 11 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述非公
开发行股票及收购日新传导 100%股权的相关议案。
2015 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准宝胜科技创
新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3099 号），核准公
司非公开发行不超过 151,421,875 股新股。
2016 年 1 月 15 日，日新传导完成了股权过户至公司名下的工商登记手续，
公司成为持有日新传导 100%股权的唯一股东。
二、业绩承诺情况
1、业绩承诺基本情况
2014 年 9 月 29 日，公司与李明斌等 11 名日新传导的股东签订了《股权转
让协议》，根据《股权转让协议》的相关约定，李明斌承诺：日新传导 2014 年
度、2015 年度、2016 年度三个会计年度实现净利润分别为 1,500 万元、2,000
万元、2,600 万元。同时，《股权转让协议》约定，净利润须扣除非经常性损益。
经具有证券从业资格的会计师事务所审计后，若日新传导 2014-2016 年度
每年度实际实现的净利润低于上述承诺值，则李明斌将于日新传导年度审计报告
出具后的 15 日内就差额部分以现金向日新传导补足。
2、业绩承诺变更情况
2016 年 6 月 22 日、2016 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议、
2016 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于批准公司与李明斌签署东莞
市日新传导科技有限公司股权转让协议之补充协议的议案》，该次业绩承诺主要
条款修订为：日新传导 2016 年度、2017 年度两个会计年度实现净利润分别为
1,800 万元、3,000 万元。同时，根据双方签署的《东莞市日新传导科技有限公
司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）的约定，《股权转让协
议》的其他内容不变。
三、业绩承诺完成情况修正原因
公司于 2018 年 3 月 31 日对外披露的《日新传导业绩承诺的实现情况说明》
中，计算日新传导承诺期净利润时未根据《股权转让协议》的约定扣除非经常性
损益，导致《日新传导业绩承诺的实现情况说明》中披露的相关信息出现误差。
四、对业绩承诺完成情况的更正
（一）更正前业绩承诺的实现情况
单位：元
年度 业绩承诺金额 实际实现金额 差异额
2014 年 15,000,000.00 15,452,599.17 452,599.17
2016 年 18,000,000.00 19,181,011.90 1,181,011.90
2017 年 30,000,000.00 25,741,618.57 -4,258,381.43
合计 63,000,000.00 60,375,229.64 -2,624,770.36
注：上表中“实际实现金额”为未扣除非经常性损益的净利润。
（二）更正后业绩承诺的实现情况
单位：元
年度 业绩承诺金额 实际实现金额 差异额
2014 年 15,000,000.00 15,203,961.93 203,961.93
2016 年 18,000,000.00 17,774,456.56 -225,543.44
2017 年 30,000,000.00 25,833,879.66 -4,166,120.34
合计 63,000,000.00 58,812,298.15 -4,187,701.85
注：上表中“实际实现金额”为扣除非经常性损益后的净利润。
五、公司董事会审议情况
公司于 2018 年 5 月 23 日召开第六届董事会第三十二次会议，以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于东莞市日新传导科技有限公
司业绩承诺实现情况修正的议案》。
六、会计师事务所核查意见
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东莞市日新传导
科技有限公司业绩承诺实现情况修正说明的专项审核报告》（众环专字（2018）
022494 号），会计师事务所认为：管理层编制的《关于东莞市日新传导科技有限
公司业绩承诺实现情况修正说明》，在所有重大方面反映了东莞市日新传导科技
有限公司业绩承诺年度实际盈利数与业绩承诺数的差异修正情况。
七、业绩补偿情况
按照公司与业绩承诺方李明斌签署的《股权转让协议》及《补充协议》中关
于业绩补偿的约定，李明斌的业绩补偿额合计应为 4,187,701.85 元。
公司已于 2018 年 4 月 2 日收到李明斌业绩承诺补偿款 2,624,770.36 元人
民币，剩余 1,562,931.49 元人民币已于 2018 年 5 月 21 日由业绩承诺方李明斌
补缴。至此，业绩承诺方已按照《股权转让协议》和《补充协议》的约定全部履
行业绩补偿承诺。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2018 年 5 月 24 日
