光正集团：关于董事会、监事会换届延期的提示性公告

光正集团股份有限公司
                       光正集团股份有限公司
            关于董事会、监事会换届延期的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”） 第三届董事
会、第三届监事会将于 2018 年 5 月 24 日任期届满，鉴于公司第四届董事会董事
候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会
工作的连续性及稳定性，公司决定第三届董事会、第三届监事会延期换届，公司
董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法
规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
    在换届完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高级管
理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级
管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正
常运营。
    特此公告。
                                            光正集团股份有限公司董事会
                                               二〇一八年五月二十三日