证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2018-22
恒立实业发展集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 23 日下午 15：00。
（2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2018年5月22日15：00--2018年5月23日15：00 期间的任意时间。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2018年5月23日上午9:30--11：30、下午13：00—15:00。
2、召开地点：公司本部四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马伟进
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
1、总体出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 13 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
194684465 股，占公司有表决权总股份的 45.7838 %；其中中小投资者共 9 名，
代表有表决权的股份为 804465 股，占公司有表决权总股份的 0.1892 %。
2、现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份为
193880000 股，占公司有表决权总股份 45.5946 %；其中中小投资者共 0 名，代
表有表决权的股份为 0 股，占公司有表决权总股份的 0 %。
3、网络投票情况
通过网络出席会议的股东 9 名，代表有表决权的股份为 804465 股，占公
司有表决权总股份的 0.1892 %；其中中小投资者共 9 名，代表有表决权的股份
804465 股，占公司有表决权总股份的 0.1892 %。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
1. 审议通过了《2017 年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 193880000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 99.5868 %；反对 769365 股，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3952 %；弃权 35100 股，占出席本次会
议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0180 %。
中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0 %；反对 769365 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 95.6369 %；弃权 35100 股，占出席本次会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 4.3631 %。
2. 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
表决结果：同意 193880000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.5868 %；反对 769365 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3952 %；弃权 35100 股，占出席本次
会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0180 %。
中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0 %；反对 769365 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 95.6369 %；弃权 35100 股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 4.3631 %。
3. 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 193880000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.5868 %；反对 769365 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3952 %；弃权 35100 股，占出席本次
会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0180 %。
中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0 %；反对 769365 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 95.6369 %；弃权 35100 股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 4.3631 %。
4. 审议通过了《2017 年度财务工作报告》
表决结果：同意 193880000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.5868 %；反对 769365 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3952%；弃权 35100 股，占出席本次
会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0180 %。
中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0 %；反对 769365 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 95.6369 %；弃权 35100 股，占出席本次会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 4.3631 %。
5. 审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 193915100 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.6048 %；反对 769365 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3952 %；弃权 0 股，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决情况：同意 35100 股，占出席本次会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 4.3631 %；反对 769365 股，占出席本次会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 95.6369 %；弃权 0 股，占出席本次会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。
6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
表决结果：同意 193880000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.5868 %；反对 769365 股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.3952 %；弃权 35100 股，占出席本次
会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0180 %。
中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0 %；反对 769365 股，占出席本次会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 95.6369 %；弃权 35100 股，占出席本次会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 4.3631 %。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、李航
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一八年五月二十三日
