太平洋证券股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇〇九年七月三十日太平洋证券股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料
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2009 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2009 年7 月30 日上午9 点30 分
会议地点：云南省安宁市温泉心景花园酒店
（云南省安宁市温泉旅游度假区—温泉镇升庵南路）
会议主持：董事长郑亚南先生
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 宣布到会股东人数、代表股份数
三、 宣读会议须知
四、 审议各项议案、填写表决票
五、 休会，统计表决结果
六、 宣布表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师宣布法律意见书
九、 宣布会议结束太平洋证券股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料
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2009 年第一次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定
本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。
四、大会召开期间，如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会
务组登记。具体方式为在2009 年7 月15 日刊登的股东大会会议通知回执“提
问意向及要点”栏目中表明您的提问意向和要点，并简要注明所需时间。于2009
年7 月28 日以前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室登记。请注意，因
股东大会时间有限，股东提问由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本
回执上表明提问意向和要点的股东均能在本次股东大会上安排回答。股东临时
要求提问或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不
得擅自发言、大声喧哗，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以禁止
其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
五、本次股东大会以记名投票方式表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司
有权拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩
序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。太平洋证券股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议材料
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关于选举王大庆先生担任公司监事的议案
各位股东：
公司股东泰安市泰山祥盛技术开发有限公司推荐王大庆先生担任公司监
事。2009 年7 月14 日召开的公司第一届监事会第八次审议通过了《关于同意
王大庆先生担任公司监事候选人的议案》，现提交股东大会审议。
王大庆先生简历：
王大庆先生：现年41 岁，中国国籍，大学本科学历，经济师。曾任中国银
行哈尔滨分行储蓄处、计划处、信用卡处业务管理人员，中国光大银行黑龙江
省分行融资部、资产保全部、私人业务部业务管理人员，泰安市泰山祥盛技术
开发有限公司副总经理，太平洋证券股份有限公司董事长。
