武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第八届董事会第一次会议于二〇一八年五月二十三日下午三
点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于
二〇一八年五月十六日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级
管理人员。会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,部分监事和公司全
体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等规定。会议由董事长吕卫平先生主持,经与会董事认真审
议,通过了如下决议:
一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事
长的议案》。
因公司第七届董事会任期届满,董事会审议同意选举吕卫平先生
为公司第八届董事会董事长,任伟林先生为公司第八届董事会副董事
长,任期同第八届董事会。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于换届选举第八届董事会专门委员会委员
的议案》。
董事会审议同意:
董事长吕卫平先生任董事会战略委员会主任委员,副董事长任伟
林先生、董事余波先生、董事熊向峰、独立董事温世扬先生任委员;
独立董事王仁祥先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委
员,董事吕卫平先生、独立董事汤湘希先生任委员;
独立董事汤湘希先生任董事会审计委员会主任委员、独立董事王
仁祥先生、董事余波先生任委员。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满,经董事长吕卫平先生提名,提名和薪
酬与考核委员会审核,董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁,任期
三年(熊向峰先生简历见附件)。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。
因公司高管人员任期届满,经公司总裁熊向峰先生提名,董事会
同意续聘李醒群先生、赖智敏女士、梅勇先生为公司副总裁,同时续
聘赖智敏女士兼任公司财务总监,任期三年(上述人员简历见附件)。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因公司第七届董事会任期届满,经公司董事长吕卫平先生提名,
提名与薪酬考核委员会审核,董事会同意续聘梅勇先生为公司第八届
董事会秘书,任期三年。
因工作需要,同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表,任期三年
(上述人员简历见附件)。
赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
附件:
熊向峰,男,54 岁,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师职称。
曾任武汉邮电科学研究院团委书记,光纤光缆部副主任、电缆厂厂长,
烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会
主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。2014 年 5 月至今任本公司董
事会董事。
李醒群,男,50 岁,中共党员,大学本科学历。曾任冶金部武汉钢
铁设计院结构室助理工程师,中共武汉市委政研室经济处副处长,武
汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理,长江通信董
事、光存储事业总监。2015 年 5 月至今任本公司副总裁。
赖智敏,女,50 岁,中共党员,大学本科学历,高级会计师职称。
曾任烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理,
武汉邮电科学研究院财务管理部副主任。2013 年 4 月至今任本公司
副总裁兼财务总监。
梅勇,男,43 岁,中共党员,大学本科学历,高级会计师职称。曾
任本公司资产财务部会计、副部长、部长,本公司证券事务代表、总
裁助理,2011 年 8 月至今任本公司董事会秘书,2015 年 5 月至今任
本公司副总裁兼董事会秘书。
谢萍,女,40 岁,中共党员,硕士研究生学历。曾任本公司董事会
秘书处秘书,人力资源部主管,行政管理部副部长,现任公司总裁办
主任兼证券事务代表。