武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第八届董事会第一次会议于二〇一八年五月二十三日下午三
点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于
二〇一八年五月十六日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级
管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，部分监事和公司全
体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等规定。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审
议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事
长的议案》。
因公司第七届董事会任期届满，董事会审议同意选举吕卫平先生
为公司第八届董事会董事长，任伟林先生为公司第八届董事会副董事
长，任期同第八届董事会。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于换届选举第八届董事会专门委员会委员
的议案》。
董事会审议同意：
董事长吕卫平先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟
林先生、董事余波先生、董事熊向峰、独立董事温世扬先生任委员；
独立董事王仁祥先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委
员，董事吕卫平先生、独立董事汤湘希先生任委员；
独立董事汤湘希先生任董事会审计委员会主任委员、独立董事王
仁祥先生、董事余波先生任委员。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满，经董事长吕卫平先生提名，提名和薪
酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期
三年（熊向峰先生简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会
同意续聘李醒群先生、赖智敏女士、梅勇先生为公司副总裁，同时续
聘赖智敏女士兼任公司财务总监，任期三年（上述人员简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因公司第七届董事会任期届满，经公司董事长吕卫平先生提名，
提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第八届
董事会秘书，任期三年。
因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年
（上述人员简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
附件：
熊向峰，男，54 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。
曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，
烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会
主席。2013 年 4 月至今任本公司总裁。2014 年 5 月至今任本公司董
事会董事。
李醒群，男，50 岁，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢
铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武
汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理，长江通信董
事、光存储事业总监。2015 年 5 月至今任本公司副总裁。
赖智敏，女，50 岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。
曾任烽火通信科技股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理，
武汉邮电科学研究院财务管理部副主任。2013 年 4 月至今任本公司
副总裁兼财务总监。
梅勇，男，43 岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。曾
任本公司资产财务部会计、副部长、部长，本公司证券事务代表、总
裁助理，2011 年 8 月至今任本公司董事会秘书，2015 年 5 月至今任
本公司副总裁兼董事会秘书。
谢萍，女，40 岁，中共党员，硕士研究生学历。曾任本公司董事会
秘书处秘书，人力资源部主管，行政管理部副部长，现任公司总裁办
主任兼证券事务代表。
