浙江京华激光科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2018 年 5 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2018 年 5 月 17 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》；
同意授权公司经理班子办理工商变更登记相关事宜；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；
会议通知详见于同日披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于召开公司
2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十四日
