长春奥普光电技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 23 日（星期三）下午 2:00
网络投票时间：2018 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 23 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 5 月 22 日 15:00 至 2018 年 5 月 23 日 15:00 期间任
意时间。
（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588
号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事张学军先生（公司董事长贾平先生、副董事长
陈绪运先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，由公司董
事张学军先生主持）。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 10 人，
代表股份 114,478,984 股，占公司总股份的 47.6996%，其中，出席现场会议的
股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 102,354,784 股，占公司总股份的
42.6478%；参与网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数 12,124,200
股，占公司总股份的 5.0518%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代
理人共 9 人，代表股份 12,124,200 股，占公司总股份的 5.0518%。公司部分董
事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京安生律师事务所律师对此次股东
大会进行见证。公司独立董事朱文山先生代表全体独立董事向本次股东大会作了
2017 年度述职报告。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下
9 项议案。
1.审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2017 年度董事会工作
报告〉的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2017 年度监事会工
作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议并通过了《关于拟订公司 2018 年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》（该议案
涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的
102,354,784股回避表决。）
总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议并通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 114,400,484 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9314％；反对
78,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0686％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3525％；反对
78,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6475％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议并通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
总表决情况：
同意 114,399,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9309％；反对
79,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0691％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,045,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3476％；反对
79,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6524％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2018 年 5 月 23 日
