福建众和股份有限公司关于召开 2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2009年8月6 日（星期四）上午10：00
网络投票时间：2009年 8月5日-2009年 8月 6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 8月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 8 月 5 日 15：00 至 2009 年 8 月 6 日 15：
00期间的任何时间。
3、现场会议地点：厦门市环岛路黄厝98号亚洲海湾大酒店。
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2009年7月31日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2009年8月4 日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
（1）截至2009年 7月31日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009年非公开发行股票预案的议案》；
2.01、本次发行股票的类型和面值
2.02、发行方式
2.03、发行对象
2.04、发行数量
2.05、发行价格与定价方式
2.06、本次发行股份的锁定期
2.07、募集资金用途
2.08、非公开发行前的滚存利润安排
2.09、决议的有效期
2.10、非公开发行股票的上市地点
3、审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》；
4、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股份工作相关事宜的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》。
备注：其中议案 1 至议案 6 是经 2009 年 6 月 9 日第三届董事会第十三次会议审议通过并需提交2009年第二次临时股东大会审议的议案，议案7是经2009 年7月20 日第三届董事会第十四次会议审议通过并需提交2009年第二次临时股东大会审议的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2009年8月4日 （星期二），上午8：30至12：00，下午14：00至17：00
2、登记地点： 厦门市集美区杏林杏前路30号
联系人： 张维强 联系电话：0592-5376599
传真：0592-5376563 邮政编码：361022
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于 2009 年 8 月 4 日上午 8：30 至12：00，下午14：00至17：00持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式的以 2009 年 8 月
5日上午10：00前授权原件到达本公司的为准）
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 8 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362070 众和投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
A、 输入买入指令；
B、 输入证券代码362070 ；
C、 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案（指提交本次临时股东大会审议的全部议案）对应申报价格100元，1.00
元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 100元
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于公司2009年非公开发行股票预案的议案 2.00
本次发行股票的种类和面值
（1） 2.01
（2） 发行方式 2.02
（3） 发行对象 2.03
（4） 发行数量 2.04
（5） 发行价格与定价方式 2.05
（6） 发行股份锁定期 2.06
（7） 募集资金用途 2.07
（8） 非公开发行股票前的滚存利润安排 2.08
（9） 决议的有效期 2.09
非公开发行股票的上市地点
（10） 2.10
3 关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案 3.00
4 关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金使用可行 4.00
性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 5.00
6 关于提请股东大会授权董
