民生控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十三次（临时）会议
相关事项的独立意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,对公
司第九届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于投资中国民生信
托--至信 427 号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划的议案》发
表如下独立意见：
公司以自有资金 4300 万元（其中公司本部投资 1300 万元，公司
全资子公司民生保险经纪有限公司投资 3000 万元）投资中国民生信
托有限公司发行的民生信托至信 427 号南京宏图上水云锦项目集合
资金信托计划，有利于提高公司资金使用效益，不会影响公司的正常
经营，不存在损害中小股东利益的行为。
由于民生信托与民生控股受同一实际控制人控制，本次交易构成
关联交易，上述关联交易议案表决时，关联董事回避表决，交易及决
策程序符合公司章程及深圳证券交易所股票上市规则的规定。
我们同意上述关联交易事项，该事项无需提交公司股东大会审
议。
(此页为民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次（临时）会
议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
独立董事：李慧中 独立董事：鲁桂华
独立董事：钱爱民
