证券代码：836046 证券简称：捷强动力 主办券商：中泰证券
天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年5月21日上午9时至10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事4名,董事毛建强因出差未出席本次会议，委托董事长潘峰代为表决。会议通知于5月16日以书面形式通知各位董事。董事长潘峰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议《关于确认工商变更登记事项的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容：
公司确认工商变更登记事项为：
（1）确认公司注册资本由531.25万元增至5,312.50万元；
公司于2018年5月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司以总股本531.25万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增90股(其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增90股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增0股，需要纳税)，本次共计以股票发行溢价形成的资本公积金转增4,781.25万股，公司总股本增至5,312.50万股，转增后股东持股比例不变，公司总股本由531.25万股增至5,312.50万股，注册资本由531.25万元增至5,312.50万元。
（2）公司于2018年5月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订的条款包括：公司拟进行资本公积转增股本，根据实施结果转增后公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，对应修订《公司章程》的第五条公司注册资本、第十七条公司股本。
（3）确认按照2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司资本公积转增股本预案>的议案》、《关于修改公司章程的议案》办理相应工商变更登记。
2、表决结果：
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
1、议案内容：
提请于2018年6月11日召开公司2018年第四次临时股东大会审议上述议案。
2、表决结果：
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票；
3、回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件
《天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会2018年5月22日