北京首创股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议资料
二零一八年五月
北京首创股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料
北京首创股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2018 年 5 月 31 日 上午 9：30
地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心三层）
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
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（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并
当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法
性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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议案一
北京首创股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，
公司出具了《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（以下
简称“《专项报告》”）。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述《专项报告》进行了鉴证并出具了
《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(致同专字（2018）
第 110ZA4965 号)。根据该鉴证报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
公司董事会编制的《专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》，如实反映了公司前次募集资金使用情况。具体详见公司于
2018 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露
内容。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2018 年 5 月
