股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 2 0 0 5 4 1 (B 股)
公告编号:2018-014
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出
了会议通知,并于 2018 年 5 月 22 日召开第八届监事会第十八次会议,
本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会 5 名监事均对会议议案
作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案:
1、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:公司使用部分自有闲置资金购买保本型或产品风险
等级为低的银行理财产品,符合相关法律法规的规定;在不影响公司
正常生产经营情况下,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合
公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司及控股子公司使用部
分闲置资金进行现金管理。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:公司及控股子公司向银行申请不超过 4 亿元人民币
的综合授信额度,是为了满足公司生产经营发展的需要,不存在损害
公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司及控股子公司向银行
申请综合授信额度事宜。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
关于向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2018 年 5 月 22 日