股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2018-013
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2018 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会
议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议
议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
关于向银行申请综合授信额度的公告》。
3、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
开展远期结汇业务的公告》。
4、审议通过《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
5、审议通过《关 于 制 订 <远 期 结售 汇 管理 制 度 >的 议 案 》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《远期
结售汇管理制度》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 22 日
