证券代码：831265证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月19日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份257,421,300股，占公司股份总数的72.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，持有表决权的股份257,421,300股，占公司股份总数的72.98%。
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1.议案表决结果：
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
无
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(三)审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
无
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(四)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(五)审议通过《关于确认2017年度董事、高级管理人员薪
酬的议案》
1.议案表决结果：
无
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(六)审议通过《关于2017年度财务决算的议案》
1.议案表决结果：
无
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(七)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(八)审议通过《关于2018年独立董事津贴的议案》
1.议案表决结果：
无
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(九)审议通过《关于2018年度财务预算的议案》
1.议案表决结果：
无
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
(十)审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
无同意股数257,421,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
2.回避表决情况
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。无
三、律师见证情况
无律师事务所名称：通力律师事务所
| 律师事务所名称：通力律师事务所 |
| 律师姓名：陈鹏 骆沙舟 |
| 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
（一）《湖北省宏源药业科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）《通力律师事务所关于湖北省宏源药业科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2018年5月22日