证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日
2.会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份46,600,000股，占公司股份总数的93.01%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年年度报告》（公告编号：
2018-001）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。
2.议案表决结果：
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
2.议案表决结果：
同意股数4,400,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东黄彩霞、马晏琳、马小中及无锡亿能电力投资中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数42,200,000股。
(八)审议通过《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(九)审议通过《关于追认公司2017年下半年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。
2.议案表决结果：
同意股数4,400,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东黄彩霞、马晏琳、马小中及无锡亿能电力投资中心(有限合伙)回避表决，回避表决股数42,200,000股。
(十)审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）及《会计估计变更》公告（公告编号：
2018-009）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(十一)审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(十二)审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》
1.议案内容
议案内容详见2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：国浩律师 (上海)事务所 |
| 律师姓名：林祯律师、刘瑞广律师 |
| 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 |