可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
下属子公司接受委托贷款之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●过去 12 个月期间，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上
海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发生的关联交易包括：（1）
2017 年 8 月 30 日，公司董事会审议通过的《关于签署《发行股份购买资产协议
之补充协议》的议案》；公司董事会审议同意电气总公司以人民币 286,896,816
元的价格，以现金方式回购四川中路 126 弄 10-20 号土地；（2）2017 年 9 月 28
日，公司董事会审议通过了《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
的议案》，根据沪(2017)嘉字不动产权第 037287 号《不动产权证书》, 公司发行
股份购买资产交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路 950 号房地产之实际建筑
面积为 11,851.1 平方米, 与本次交易该等房地产之评估建筑面积 12,139.24 平
方米相比, 存在 288.14 平方米差异。有鉴于此,同意由电气总公司以现金方式补
偿该等房地产差价, 补偿价格根据本次交易该等房地产的评估单价确定, 总计
金额为人民币 301,377.60 元；（3）2017 年 12 月 28 日，公司董事会审议通过了
《关于上海电气（集团）总公司回购北张家浜路 88 号地块、方斜路 534 号地块
以 及 黄 陂 南 路 651 弄 1 号 地 块 事 宜 的 议 案 》， 电 气 总 公 司 出 资 人 民 币
179,409,983.40 元，以现金方式回购上述地块对应之权益；（4）2018 年 2 月 26
日，公司董事会审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）
总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权的议案》，同意上海集优机械股份有
限公司向电气总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权。股权转让价款为人
民币 58,848,620.03 元；（5）2018 年 3 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于
上海电气置业有限公司收购上海市淮安路 681 号房地资产的议案》,同意公司全
资子公司上海电气集团置业有限公司出资人民币 1.05 亿元向电气总公司全资子
公司上海电气机床成套工程有限公司收购上海市淮安路 681 号厂区 2-11 幢房地
产。
一、关联交易概述
公司董事会同意电气总公司委托公司控股子公司上海电气
集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向公司下属子
公司无锡透平叶片有限公司（以下简称“无锡叶片”）发放3000
万元委托贷款，期限五年，年利率为0.12%。上述资金将用于支
持无锡叶片对于主营叶片业务的自主研发。
本次委托贷款事宜构成了公司的关联交易，本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与电气总公司之间的
关联交易没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
上海电气（集团）总公司，注册地址：上海市四川中路110 号；
注册资本：702,476.6万元；企业类型：国有企业（非公司法人）；
法定代表人：郑建华；主营业务：电力工程项目总承包、设备总
成套或分交、对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的
设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市
国资委授权范围的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定
外）。
截止至2017年12月31日，电气总公司总资产2302亿元，净资
产736亿元，营业收入918亿元，净利润47.81亿元。
（二）与上市公司的关联关系
电气总公司是公司控股股东，因此，构成公司的关联人。
三、关联交易主要内容
公司董事会同意电气总公司委托财务公司向无锡叶片发放
3000 万元委托贷款，期限五年，年利率为 0.12%。
四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况
本次委托贷款的目的是进一步支持公司下属子公司无锡叶
片对于主营叶片业务的自主研发。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2018 年 5 月 21 日，公司四届六十七次董事会审议通过了《关
于上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有限责任公司
向无锡透平叶片有限公司发放 3000 万元委托贷款的议案》，在
审议上述关联交易议案中，关联董事郑建华、李健劲回避表
决，其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认
为：本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定, 关联
董事回避表决, 表决结果真实、有效; 交易定价遵循了公平、
公正、合理的原则, 能够有效保障本次交易完成后公司的合法
权益, 未损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股
东的利益。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12 个月期间，上海电气集团股份有限公司（以下简称
“公司”）与上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）
发生的关联交易包括：（1）2017 年 8 月 30 日，公司董事会审
议通过的《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议
案》；公司董事会审议同意电气总公司以人民币 286,896,816 元
的价格，以现金方式回购四川中路 126 弄 10-20 号土地；（2）
2017 年 9 月 28 日，公司董事会审议通过了《关于签署《发行股
份购买资产协议之补充协议（二）》的议案》，根据沪(2017)嘉
字不动产权第 037287 号《不动产权证书》, 公司发行股份购买
资产交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路 950 号房地产之实
际建筑面积为 11,851.1 平方米, 与本次交易该等房地产之评估
建筑面积 12,139.24 平方米相比, 存在 288.14 平方米差异。有
鉴于此,同意由电气总公司以现金方式补偿该等房地产差价, 补
偿价格根据本次交易该等房地产的评估单价确定, 总计金额为
人民币 301,377.60 元；（3）2017 年 12 月 28 日，公司董事会
审议通过了《关于上海电气（集团）总公司回购北张家浜路 88
号地块、方斜路 534 号地块以及黄陂南路 651 弄 1 号地块事宜的
议案》，电气总公司出资人民币 179,409,983.40 元，以现金方
式回购上述地块对应之权益；（4）2018 年 2 月 26 日，公司董
事会审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司向上海电气
（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权的议案》，
同意上海集优机械股份有限公司向电气总公司转让上海电气轴
承有限公司 100%股权。股权转让价款为人民币 58,848,620.03
元；（5）2018 年 3 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于上
海电气置业有限公司收购上海市淮安路 681 号房地资产的议案》,
同意公司全资子公司上海电气集团置业有限公司出资人民币
1.05 亿元向电气总公司全资子公司上海电气机床成套工程有限
公司收购上海市淮安路 681 号厂区 2-11 幢房地产。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第六十七次会议决议。
特此公告
上海电气集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十二日
