可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月
21日召开了公司监事会四届四十二会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议
符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下
决议:
一、关 于 上 海 电 气 输 配 电 工 程 成 套 有 限 公 司 为 上 海 电 气
输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供担保的议案
同意上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输
配电工程成套（马来西亚）有限公司提供担保 ，金额不超过
1,139.9 万 林 吉 特（ 折 合 人 民 币 约 1,830 万 元 ），期 限 不 超 过
五年。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表 决 结 果 :4票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
二、关于上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财
务 有 限 责 任 公 司 向 无 锡 透 平 叶 片 有 限 公 司 发 放 3000 万 元 委
托贷款的议案
同 意上海 电气（集 团）总 公司 委托 上海电 气集团财 务有
限 责 任 公 司 向 无 锡 透 平 叶 片 有 限 公 司 发 放 3000 万 元 委 托 贷
款 ， 期 限 五 年 ， 年 利 率 为 0.12%。
根 据 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 ，本 项 委 托 贷 款 为 关 联 交
易，关联监事董鑑华回避表决。
表 决 结 果 : 3票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年五月二十二日
