安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为安
徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立
场，并经认真审核，现对公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于全资
子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、公司全资子公司雷鸣矿业拟与关联方淮矿工程签订工程施工合同，是生
产经营过程中的正常业务往来，交易方式公平、公正、公开，且由交易双方在平
等、自愿的基础上协商一致达成，双方的合作符合各自的利益，对公司的经营业
绩不造成影响；
2、淮矿工程具有建筑业一级资质，信誉良好，由其承包的工程曾获鲁班奖
等荣誉称号，有利于按时、保质保量完成所里矿山基建工程；
3、价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；
4、该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性；
5、本次关联交易事项的相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》及本公
司《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事周四新先生、李明鲁先生、石葱
岭先生对该项议案回避表决,表决程序合法有效，同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
