渤海汽车系统股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2018 年 5 月 11 日以书面或传真方式发出通知，于 2018 年 5 月 21 日召开，会
议应参加董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，公司董事长陈宝先生主持本次会
议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、选举陈宝先生为董事长
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、选举林风华先生为副董事长
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、根据董事长陈宝提名，聘任林风华先生为总经理
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、根据董事长陈宝提名，聘任王洪波先生为董事会秘书，聘任顾欣岩先
生为证券事务代表
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、根据林风华总经理提名，聘任季军、朱昱、王云刚、王洪波先生为副
总经理，聘任王云刚先生为财务总监
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、关于选举董事会战略委员会人员组成的议案
战略委员会人员组成为：全体董事；陈宝为主任委员。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、关于选举董事会审计委员会人员组成的议案
审计委员会人员组成为：贾丛民、于光、闫小雷；独立董事贾丛民为主任委
员。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、关于选举董事会提名委员会人员组成的议案
提名委员会人员组成为：于光、熊守美、魏安力、陈更、高月华、季军；独
立董事于光为主任委员。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案
薪酬考核委员会人员组成为：魏安力、贾丛民、陈宝；独立董事魏安力为主
任委员。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2018 年 5 月 21 日
