广东坚朗五金制品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月21日（星期一）14:30开始
网络投票时间为：2018年5月20日至2018年5月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5
月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议
室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 共 48 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
237,987,309股，占公司总股本的74.0148%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表37人，代表有效表决权股份
237,886,959股，占公司总股本的73.9836%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表有效表决权股份
100,350股，占公司总股本的0.0312%。
（3）参加投票的中小股东情况
参加表决的中小股东及股东代表共38人，代表有效表决权股份
24,167,956股，占公司总股份的7.5163％。其中：通过现场投票的股
东27人，代表股份24,067,606股，占公司总股份的7.4851％。通过网
络投票的股东11人，代表股份100,350股，占公司总股份的0.0312％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理
人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、每项提案的表决结果：
⑴ 公司2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 237,886,959 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9578 ％ ； 反 对 93,650 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0394％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 24,067,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5848％；
反对 93,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3875％；弃权
6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0277％。
本议案以普通决议审议通过。
⑵ 公司2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 237,888,159 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9583 ％ ； 反 对 51,950 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0218％；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 24,068,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5897％；
反对 51,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2150％；弃权
47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1953％。
本议案以普通决议审议通过。
⑶ 公司2017年度财务决算报告
总表决情况：
同 意 237,886,959 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9578 ％ ； 反 对 53,150 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0223％；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 24,067,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5848％；
反对 53,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2199％；弃权
47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1953％。
本议案以普通决议审议通过。
⑷ 公司2017年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同 意 237,886,959 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9578 ％ ； 反 对 53,150 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0223％；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 24,067,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5848％；
反对 53,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2199％；弃权
47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1953％。
本议案以普通决议审议通过。
⑸ 关于2017年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同 意 237,817,959 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9288％；反对 100,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0422％；弃权 69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意 23,998,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2993％；
反对 100,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4152％；弃权
69,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.2855％。
本议案以普通决议审议通过。
⑹ 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审
计机构的议案
总表决情况：
同 意 237,894,259 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9609 ％ ； 反 对 86,350 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0363％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 24,074,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6150％；
反对 86,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3573％；弃权
6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0277％。
本议案以普通决议审议通过。
⑺ 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议
案
总表决情况：
同 意 237,886,959 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9578 ％ ； 反 对 93,650 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0394％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 24,067,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5848％；
反对 93,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3875％；弃权
6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0277％。
本议案以普通决议审议通过。
⑻ 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同 意 237,886,959 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9578 ％ ； 反 对 53,150 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0223％；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 24,067,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5848％；
反对 53,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2199％；弃权
47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.1953％。
本议案以特别决议审议通过。
⑼ 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同 意 237,886,959 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9578 ％ ； 反 对 93,650 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0394％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 24,067,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5848％；
反对 93,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3875％；弃权
6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0277％。
本议案以普通决议审议通过。
⑽ 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
总表决情况：
同 意 237,886,959 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9578 ％ ； 反 对 93,650 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0394％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 24,067,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5848％；
反对 93,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3875％；弃权
6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0277％。
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东坚朗五金制品股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
