武汉塑料工业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2009年7月17 日以通讯表决方式召开了七届二次董事会，本次应参加表决董事11名，实际表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的规定，各位董事经过认真审议，全票通过了《关于公司为武汉神光模塑有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》，具体内容如下：
鉴于武汉神光模塑有限公司产销量大幅增加导致流动资金紧张，为保证其正常经营生产，武汉神光模塑有限公司拟向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请
2000万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。
由于本次单笔担保金额已经超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《公司章程》的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
1．武汉神光模塑有限公司
成立日期：1996年7月8日
注册地点：武汉经济技术开发区工业区2MA-5地
法定代表人：段山虎
注册资本：人民币7000万元
主营业务：开发、生产、销售塑料模具以及中小颜色注塑件。
本公司持有武汉神光模塑有限公司100%股权。
主要财务状况：截止 2009 年 6 月 30 日，武汉神光模塑有限公司资产总额 255,956,749.91元，负债总额186,711,633.35元,净资产69,245,116.56元,营业收入236,122,244.50元,利润总额3,118,081.79元,净利润3,118,081.79元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项待提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，公司会根据协议签订的进展情况及时披露相关信息。
四、董事会意见
1．介绍提供担保的原因。
鉴于武汉神光模塑有限公司产销量大幅增加导致流动资金紧张，为保证其正常经营生产，武汉神光模塑有限公司拟向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请 2000万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。
2．董事会本着审慎原则，在决议前审阅了武汉神光模塑有限公司的财务报表，认为该公司的资信状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益。
3、独立董事意见：公司为控股子公司武汉神光模塑有限公司拟向银行申请的2000万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2009 年7月17日，公司对外担保金额合计为人民币4000万元，该担保虽然已经董事会和股东大会审议通过，但相关事项正在办理当中，尚未实施。本次担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6000 万元，占公司最近一期经审计净资产的45.11%。公司目前没有逾期担保。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司本次担保事项不涉及反担保，且履行了必要的决策程序，不会对公司及其控股子公司的生产经营产生不利影响。
七、其他
担保公告首次披露后，公司会及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二 00 九年七月二十一日
