北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股
东大会于 2018 年 5 月 21 日 14:00 在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰
台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生
主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2018 年 5 月 20 日—2018 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 21 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 5 月 20 日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司股份 900,361,172 股，
占公司有表决权股份总数的 35.4652%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 7
人，代表公司股份 900,361,172 股，占公司有表决权股份总数的 35.4652%；通
过网络投票的股东及股东代表 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 2,247,941 股，占上市公司总股
份的 0.0885％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,247,941 股，占
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上市公司总股份的 0.0885％。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保
荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
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其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
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弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 900,361,172 股。同意 900,361,172
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天安理律师事务律师现场见证并出具了《法律意见
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书》。北京市浩天安理所律师事务律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、
有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2017 年年度股东大会决议；
2、北京市浩天安理律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
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